Все больше финансовых и криптовалютных пирамид, нацеленных на российских инвесторов, открывают физические офисы в стране, Личный контакт всегда более эффективен для этих целей, говорят эксперты.
Центральный банк России недавно выразил беспокойство по поводу этой тенденции, которая рассматривается как признак того, что мошенники ожидают роста спроса.
Финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры в России, многие из которых в настоящее время специализируются на предложении криптоинвестиций ирасчетов, переходят в офлайн, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)!
Впервые за последние годы организаторы подобных афер открывают офисы, где пытаются убедить потенциальных жертв инвестировать в виртуальные деньги или предлагают услуги по обходу иностранных санкций и государственных ограничений.
Сайт блэкспрут отзывыblacksprut ссылка зеркало официальныйtor blackspruthttps blacksprut
Они также предупреждают, что обмен информацией с сомнительными платформами часто приводит к потере средств, как фиатных, так и криптовалютных.
Тенденция ухода в офлайн указывает на то, что мошенники готовятся к большему спросу, поскольку доступ россиян к мировым финансовым активам стал крайне проблематичным, отмечается в докладе.
Санкции, введенные Западом в связи с вторжением Москвы в Украину, и валютные ограничения, введенные в ответ российскими властями, повысили интерес к криптоактивам.
Челябинск, Пермь, Сочи, Москва, Томск, Омск, Новгород, Астрахань, Самара, Челябинск, Уфа, Первоуральск, Кемерово, Первоуральск, Казань, Волгоград, вся Россия.
Многие россияне покупают биткоин (BTC) или другие криптовалюты и стейблкоины, чтобы защитить свои средства от правительственных мер или перевести их за границуКриптомошенничество растет в связи с санкциями и ограничениями.
Согласно данным Банка России, в этом году финансовые пирамиды стали гораздо активнее.
В первой половине 2022 года регулятор выявил 954 такие организации, тогда как за аналогичный период прошлого года их было всего 146, Это более чем шестикратный рост.
Число тех, кто предлагает инвестиции в настоящие или поддельные криптовалюты, также продолжает расти, более половины зарегистрированных мошеннических схем (56%, или 537 организаций) привлекали средства в различные цифровые активы или рекламировали инвестиции в них.
Денежно-кредитное ведомство России считает, что мошенники пользуются радикально изменившейся деятельностью традиционных финансовых институтов в результате санкций, которые влияют на международные расчеты и инвестиции в иностранные активы.
"После более чем пятилетнего судебного разбирательства гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в США для привлечения к ответственности за управление BTC-e, криминальной криптовалютной биржей, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов", - сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший из уголовного отдела Министерства юстиции.
42-летний Александр Винник, гражданин России, был обвинен по 21 пункту дополнительного обвинительного заключения в январе 2017 года. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США. Сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско перед мировым судьей США Сэлли Ким.
В 2017 году FinCEN наложил гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и на Винника за его роль в этих нарушенияхBlacksprut ссылка зеркало официальный.
Гражданское дело о взыскании гражданских денежных штрафов в размере 88 596 314 долларов США в отношении BTC-e и 12 миллионов долларов США в отношении Винника находится на рассмотрении в Северном округе Калифорнии.
Согласно обвинительному заключению, BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту в ведении нелицензированного бизнеса денежных услуг и по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег.
Кроме того, Виннику предъявлены обвинения по 17 пунктам в отмывании денег и двум пунктам в участии в незаконных денежных операциях.
Расследованием дела занимаются ФБР, уголовный розыск Налогового управления (полевой офис в Окленде и отдел по борьбе с киберпреступностью, Вашингтон, округ Колумбия), отдел расследований национальной безопасности и отдел уголовных расследований Секретной службы США.
Судебный прокурор К. Олден Пелкер из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции и помощник прокурора США Клаудия Кирос из офиса прокурора США по Северному округу Калифорнии ведут судебное преследование по этому делу.
Министерство юстиции благодарит Министерство юстиции Греции за сотрудничество в обеспечении передачи обвиняемого в США.
Обвинительное заключение - это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом вне всяких разумных сомнений.
В нем говорится, что Forsage была запущена в 2020 году как веб-сайт, ориентированный на розничных инвесторов США и всего мира.
Сайт позволял миллионам розничных инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, которые работали на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance.
Утверждается, что Forsage продолжала продвигать эти схемы, отрицая при этом заявления SEC о мошенничестветор blacksprutSEC предъявила обвинения 11 лицам за участие в криптовалютной схеме Forsage.
Розничные инвесторы привлекли через эту схему $300 млн, средства были привлечены путем незарегистрированного предложения и продажи ценных бумаг Forsage.
В том числе обвинения были предъявлены четырем основателям компании Владимиру Охотникову, Джейн Доу по кличке Лола Феррари, Микаилу Сергееву и Сергею Маслакову.
Наблюдательный орган Уолл-стрит сообщил, что Охотников и Лола Феррари в последний раз проживали в Республике Грузия и Индонезии соответственно.
SEC также выдвинула обвинения против семи человек в нарушении положений о регистрации и борьбе с мошенничеством, предусмотренных федеральным законодательством о ценных бумагах, путем продвижения предполагаемой схемы Понзи.
"Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейне".
Bitconnect - один из ярких примеров подобной схемы, В 2021 году Министерство юстиции США назвало криптовалюту Bitconnect "хрестоматийной схемой Понци"blacksprut магазинSEC обвинила Bitconnect в обмане розничных инвесторов на сумму более 2 млрд долларов и в прошлом году подала новый иск.
blacksprut сайт
blacksprut обход
blacksprut biz
blacksprut onion
blacksprut com вход
blacksprut com contact
блэкспрут
блекспрут
blacksprut
блэкспрут площадка
блэкспрут сайт
блэкспрут ссылка
блэкспрут зеркало
сайт блэкспрут отзывы
блэкспрут рутор
блэкспрут шоп
блэкспрут com
блэкспрут рабочая ссылка
blacksprut сайт
blacksprut ссылка
blacksprut зеркало
blacksprut ссылка зеркало
blacksprut официальный
blacksprut официальная ссылка
blacksprut официальный сайт
blacksprut зеркало официальный
blacksprut ссылка зеркало официальный
blacksprut ссылка зеркало официальный сайт
blacksprut com
https blacksprut
blacksprut net
https blacksprut net
https blacksprut com
тор blacksprut
blacksprut шоп
blacksprut market
blacksprut отзывы
http blacksprut com
blacksprut зеркало тор
blacksprut онион
blacksprut ссылка зеркало рабочее
blacksprut onion
зеркало blacksprut тор ссылка рабочее
https blacksprut com account
blacksprut com pass
blacksprut сайт регистрация
площадка blacksprut
tor blacksprut
адрес blacksprut
blacksprut market ссылка
blacksprut com отзывы
blacksprut даркнет
https blacksprut com products
blacksprut магазин
blacksprut com зеркало
blacksprut наркотики
блекспрут онион
блекспрут зеркала
блэкспрут, блекспрут, blacksprut, блэкспрут площадка, блэкспрут сайт, блэкспрут ссылка, блэкспрут зеркало, сайт блэкспрут отзывы, блэкспрут рутор, блэкспрут шоп, блэкспрут com, блэкспрут рабочая ссылка, blacksprut сайт, blacksprut ссылка, blacksprut зеркало, blacksprut ссылка зеркало, blacksprut официальный, blacksprut официальная ссылка, blacksprut официальный сайт, blacksprut зеркало официальный, blacksprut ссылка зеркало официальный, blacksprut ссылка зеркало официальный сайт, blacksprut com, https blacksprut, blacksprut net, https blacksprut net, https blacksprut com, тор blacksprut, blacksprut шоп, blacksprut market, blacksprut отзывы, http blacksprut com, blacksprut зеркало тор, blacksprut онион, blacksprut ссылка зеркало рабочее, blacksprut onion, зеркало blacksprut тор ссылка рабочее, https blacksprut com account, blacksprut com pass, blacksprut сайт регистрация, площадка blacksprut, tor blacksprut, адрес blacksprut, blacksprut market ссылка, blacksprut com отзывы, blacksprut даркнет, https blacksprut com products, blacksprut магазин, blacksprut com зеркало, blacksprut наркотики, блекспрут онион, блекспрут зеркала